董事會
董事長李廣益
學歷:
- 紐約州立大學電機工程碩士
經歷:
- 建漢科技(股)公司董事長暨總經理
- TransMedia Communication Inc.創辦人、董事長暨總經理
- Digicom Systems Inc.創辦人、董事長暨總經理
董事謝漢淵
學歷:
- 國立中山大學資訊管理系學士
經歷:
- 建漢科技(股)公司財務副總暨董事
- 鴻海精密網通事業群經管協理
- 國碁電子財務經理
獨立董事丁鴻勛
學歷:
- 私立中國文化大學會計系
經歷:
- 正風聯合會計師事務所簽證部、專案部經理、合夥會計師
- 中小企業榮譽指導員
- 太平洋崇光百貨(股)公司董事
- 特力和樂(股)公司獨立董事
- 天良生物科技(股)公司獨立監察人
- 全台晶像(股)公司監察人
獨立董事章毓群
學歷:
- 中國政法大學法學博士、美國勞倫斯科技大學資訊管理碩士、美國美利堅大學法學碩士、輔仁大學法律系學士
經歷:
- 理律法律事務所合夥人
- 輔仁大學講師
獨立董事林詩梅
學歷:
- 英國倫敦大學大學學院法學碩士
經歷:
- 澄理法律事務所主持律師
獨立董事林盈杉
學歷:
- 國立中山大學高階經營管理碩士(EMBA)
- 高雄工學院管理科學研究所碩士
經歷:
- 全台晶像股份有限公司財務長、董事
一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共6名(含獨立董事4名),皆擁有豐富之產業實務或專業財務會計經驗,且具備長期實際管理經驗,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將持續目前遴選方式。
關於董事會之接班規劃,除公司現有之高階管理人才外,本公司主要股東亦耕耘通訊產業已久,有足夠的人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,本公司與國內外通訊市場充分接軌,有足夠的人才庫可接任未來之董事空缺,而國內這部分專業人士之供給亦不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界或學界。
二、重要管理階層之接班規劃
本公司經理人為重要管理階層,目前共計6人,為本公司積極栽培之對象。每人均已完成部門職掌說明書及職務說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養,另,公司亦鼓勵重要管理階層進行在職進修或參加外部單位提供之教育訓練,以提升個人全方位之能力。本公司依未來發展及各項投資計畫,進行關鍵人才跨部門合作訓練,希望培養接班人才多方面能力,以利未來接班計畫順利進行。
●董事會成員多元化落實情形
多元化項目/ 董事姓名 | 性別 | 營運判斷能力 | 會計、財務及法律分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
李廣益 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
謝漢淵 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
丁鴻勛 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
章毓群 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
林詩梅 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
林盈杉 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。現任董事會成員共6位,其成員有律師、會計師、大專院校講師及各專業經理人,成員組成專業且多元,另具員工身份之占比約33.33%、獨立董事之占比約66.67%,且本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前女性董事占比約33.33%、獨立董事任期年資截至年報刊印日止約八年、60歲以下董事占比約50%。