董事會
董事長李廣益
學歷:
- 紐約州立大學電機工程碩士
經歷:
- 建漢科技(股)公司董事長暨總經理
- TransMedia Communication Inc.創辦人、董事長暨總經理
- Digicom Systems Inc.創辦人、董事長暨總經理
董事王增智
學歷:
- 私立元智大學電機資訊工程所
經歷:
- 建漢科技(股)公司協理
董事歐陽若
學歷:
- 國立中興大學應用數學所碩士
經歷:
- 台灣普聯研發處長
獨立董事李國瑜
學歷:
- 政治大學企業管理學系博士
- 政治大學企業管理學系碩士
經歷:
- 鴻海科技集團 B事業群經營總管理處—事業處總經理
獨立董事劉慧君
學歷:
- 國立台灣大學法律學系
經歷:
- 建漢科技(股)公司監察人
- 勝華科技(股)公司重整監察人
獨立董事章毓群
學歷:
- 中國政法大學法學博士、美國勞倫斯科技大學資訊管理碩士、美國美利堅大學法學碩士、輔仁大學法律系學士
經歷:
- 理律法律事務所合夥人
- 輔仁大學講師
獨立董事季惠霖
學歷:
- 美國佛羅里達大學企管碩士
- 國立政治大學企管系
經歷:
- 台揚科技(股)公司 副總經理 暨財務長、公司治理主管、人資長、發言人
● 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
一、董事會成員之接班規劃
本公司目前董事共7名(含獨立董事4名),皆擁有豐富之產業實務或專業財務會計經驗,且具備長期實際管理經驗,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將持續目前遴選方式。
關於董事會之接班規劃,除公司現有之高階管理人才外,本公司主要股東亦耕耘通訊產業已久,有足夠的人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,本公司與國內外通訊市場充分接軌,有足夠的人才庫可接任未來之董事空缺,而國內這部分專業人士之供給亦不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界或學界。
二、重要管理階層之接班規劃
本公司經理人為重要管理階層,目前共計6人,為本公司積極栽培之對象。每人均已完成部門職掌說明書及職務說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養,另,公司亦鼓勵重要管理階層進行在職進修或參加外部單位提供之教育訓練,以提升個人全方位之能力。本公司依未來發展及各項投資計畫,進行關鍵人才跨部門合作訓練,希望培養接班人才多方面能力,以利未來接班計畫順利進行。
●董事會成員多元化落實情形
多元化項目/ 董事姓名 | 性別 | 營運判斷能力 | 會計、財務及法律分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
李廣益 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
王增智 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
歐陽若 | 男 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
李國瑜 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
劉慧君 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
章毓群 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
季惠霖 | 女 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展,董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採候選人提名制,評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等,經董事會決議通過後,送請股東會選任之。現任董事會成員共7,其成員有律師及各專業經理人,成員組成專業且多元,另具員工身份之占比約42.86%、獨立董事之占比約57.14%,且本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前女性董事占比約57.14%。